El modus operandi más importante de Orellana era el de las cartas fianzas fraudulentas: a través de la corporación Coopex, ayudaba a empresas constructoras a ganar procesos de licitación, emitiendo cartas fianzas truchas. Cuando la empresa era elegida, pedía un adelanto para luego desaparecer. En el momento en el que el Estado intentaba ejecutar la carta fianza, Coopex se negaba a hacerla efectiva. Así, Orellana protagonizó un desfalco millonario entre el 2008 y 2011: se estima que giró más de S/.80 millones en garantías. Sólo entre “Agua para Todos” y “Colegios emblemáticos” –dos de los programas más publicitados del segundo gobierno de Alan García-, Coopex emitió cartas fianzas por S/.50 millones. OSCE, el organismo que supervisa las compras estatales, no tenía idea de la magnitud de este desfalco.
En el caso de los “Colegios emblemáticos”, el consorcio ganador de la licitación para la construcción de colegios estaba conformado por las empresas Sansón S.R.L y Chung & Tong Ingenieros. El trato suponía 300 días para acabar las obras, por lo que recibirían más de S/.31 millones. Una vez ganada la licitación, la empresa Sansón solicitó un adelanto de más de seis millones para iniciar el proceso de construcción, que fue aprobado por el Ministerio de Educación. ¿Qué pasó?: los niños terminaron estudiando en la calle, porque la constructora dejó la obra inconclusa.
Es así que Orellana operaba bajo las famosas cartas fianzas. Para poder ganar un concurso con el Estado, toda empresa necesita demostrar que es solvente, a través de una carta de este tipo, que sirve como garantía. El consorcio (integrado por ambas empresas) presentó una carta fianza de Coopex (la cooperativa de Orellana) y el Ministerio la aceptó a pesar de que no contaba con la autorización de la SBS. Un mes después de ganar el concurso, la constructora Sansón giró un cheque a favor de Coopex por S/.6 millones (casi el mismo monto que le habían dado de adelanto) y el Estado nunca recuperó este dinero.
Según un informe de la SBS, elaborado en el 2012, 83 personas estarían ligadas a la red Orellana, en una inmensa red de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas. El empresario está vinculado a 17 empresas usadas para fines ilícitos. No sólo eso, una agenda privada del acusado demostró que tenía en planilla a 12 oficiales y 17 subalternos de la PNP. Los señalados recibían sobornos para archivar o desestimar denuncias contra Orellana y otros miembros de su mafia.
¿Qué tiene que ver Gilbert Violeta en todo esto?
La red de implicados en el caso Orellana ha ido creciendo conforme avanza la investigación en su contra. Es así que el congresista de Peruanos por el Kambio y asesor del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, Gilbert Violeta, se sumó en el 2014 a la larga lista de implicados. Un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera arrojó hace dos años el nombre de Violeta, quien estuvo en la mira de la Comisión Orellana del Congreso a través del superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinoza Chiroque.
Gilbert Violeta López es socio fundador de ABC Group for Human Development S.A.C,una de las empresas más vinculadas a Rodolfo Orellana Rengifo. En el 2014, Violeta negó cualquier tipo de vinculación con Orellana y aseguró que la empresa ABC Group fue usurpada por él.
Según el asesor de Kuczynski, ABC Group fue creada en el 2006 por él y sus amigas Carol Piscoya y Magaly Silva; sin embargo, en la ficha registral de Sunarp sólo aparecen como socios fundadores Violeta y Silva. En esta ficha registral, se sostiene que la empresa fue creada para “asistencia técnica y prestación de servicios profesionales (…)” pero, al hacer sus descargos al diario Perú 21, en el 2014, Violeta sostuvo que estaba “dedicada exclusivamente a la formación técnica en diseño y joyería”.
Asimismo, Violeta sostuvo que, en el 2007, una de sus socias vendió su participación a Ester Morales, pareja de Rodolfo Orellana Rengifo, pero esta venta no aparece en la ficha registral. Morales es viuda de un acusado de narcotráfico y relacionado con el cartel de Tijuana. Además, según un informe de la SBS, ha sido beneficiaria de transferencias ordenadas por Orellana.
“Ellos se presentaron como gente buena y dispuesta a invertir y prestarle dinero a la empresa para el marketing del Instituto y así lo hicieron, pero ese préstamo se convirtió en su caballo de Troya pues luego pidieron la capitalización de dicha deuda y en consecuencia transformar el préstamo en acciones”, alegó en su defensa.
La gerencia de ABC Group
En la ficha registral de ABC Group del 2008 se registra un aumento de capital de S/.112,400 que coincide con la aceptación de la renuncia de Violeta a la gerencia general. Se coloca en su reemplazo a Willian Cruzálegui, uno de los testaferros de Orellana. Otros han desempeñado el cargo de gerente general, como Ludith Orellana Rengifo e incluso, en el 2010, el propio Orellana asumió la dirección de la empresa.
Según un informe de la UIF, la empresa registró ingresos de US$1,099,420. El superintendente Sergio Espinoza Chiroque señaló ante la comisión que Orellana y las personas vinculadas a él registraron ingresos de fondos por un total de US$11 millones, que fueron retirados por medio de cheques y efectivo.
Lo aclaman
El miércoles de esta semana, se inició el debate del informe final de la comisión investigadora del Caso Rodolfo Orellana y su red criminal. El congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, cuestionó que Violeta no haya sido incluido en el informe final e indicó que fue fundador de la empresa ABC Group.
“Resulta raro que no se lo haya incluido entre las conclusiones”, dijo García Belaunde, quien reclamó su inclusión en la investigación.
Por su lado, la congresista fujimorista Luz Salgado calificó el hecho de preocupante y, al igual que García Belaunde, pidió que Violeta forme parte de la indagación.
El presidente de la comisión, Vicente Zeballos (integrante de Solidaridad Nacional) se limitó a recordar que Rodolfo Orellana dirigía una organización criminal dedicada a la apropiación ilícita, saneamiento irregular de inmuebles y asesoramiento empresarial para defraudar al Estaso y a particulares.
Mulder denuncia intervención de Zevallos
El congresista aprista Mauricio Mulder, cuestionó duramente que Gilbert Violeta no haya sido incluido en la comisión investigadora a Rodolfo Orellana. En diálogo con Perú 21, el parlamentario acusó a Vicente Zeballos, presidente de la comisión que investigó el caso Orellana, de haber negociado el informe final de dicho grupo de trabajo a cambio de integrar la lista congresal de Peruanos Por el Kambio.
“Yo estoy de acuerdo y, la verdad, estoy bastante decepcionado del señor Vicente Zeballos porque da la impresión que ha negociado políticamente el informe sobre el caso Orellana (…) ¿qué casualidad no? Zeballos ha hecho estas dos acciones: Ha sacado del informe al señor Gilbert Violeta (vicepresidente de Peruanos Por el Kambio), pero también a Heriberto Benítez que ha sido reiteradamente denunciado por Julia Príncipe como hombre de Orellana, pero no aparece en el informe, ni siquiera es mencionado lo cual es una aberración”, declaró.
Mauricio Mulder sostiene que Zeballos retiró a Heriberto Benítez porque pertenece a su bancada (Solidaridad Nacional) y, al ver que esta ya no existía para la reelección, se alió con Violeta para ser número 1 en la lista de Moquegua, que era manejada por este último. Asimismo, precisó que el asesor de Zeballos, Raúl Díaz Perez, ha sido candidato número 8 en Lima, por sobre figuras “más rankeadas de la política”. Para el parlamentario, Zeballos negoció el informe de la comisión Orellana para ganrantizar su entrada en la lista parlamentaria de PPK.
Líos Ppkausas
La segunda vicepresidenta de Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz, quiso llevar al partido tres personas de su entorno para que integren la lista al Congreso -entre ellas la abogada Cecilia Blume-, pero Gilbert Violeta bloqueó la iniciativa porque él era el primer filtro para armarla.
No sólo tuvo roces con Mercedes Aráoz, sino también con Abel Aguilar, el creador del famoso PPkuy. Aguilar estuvo comprometido con el partido en esta campaña; llevaba gente de bases y comedores populares para que pudieran ser posibles candidatos, de modo que el partido cuente con el apoyo de dichos sectores. Según el portal Utero.pe, la respuesta de Violeta a las iniciativas del creador del PPkuy fue siempre negativa.
A principios de este año, Violeta tenía un rol protagónico como jefe de campaña de Peruanos Por el Kambio; se sabe que decidió la lista al Congreso en casi un 90%. Su desempeño, no obstante, empezó a ser cuestionado internamente por los candidatos a la vicepresidencia Mercedes Aráoz y Martín Vizcarra, que criticaron su trabajo por la falta de coordinación y orden en la campaña.
Según un reportaje de Hildebrant en sus Trece, Violeta fue reemplazado el 10 de febrero al frente de la campaña por Martín Vizcarra, lo que lo llevó a aliarse con el ex alcalde de San Miguel y secretario general del partido, Salvador Heresi y un grupo de legisladores provincianos, como Alberto Oliva.
La segunda vicepresidenta de Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz, quiso llevar al partido tres personas de su entorno para que integren la lista al Congreso -entre ellas la abogada Cecilia Blume-, pero Gilbert Violeta bloqueó la iniciativa porque él era el primer filtro para armarla.
A principios de este año, Violeta tenía un rol protagónico como jefe de campaña de Peruanos Por el Kambio; se sabe que decidió la lista al Congreso en casi un 90%. Su desempeño, no obstante, empezó a ser cuestionado internamente por los candidatos a la vicepresidencia Mercedes Aráoz y Martín Vizcarra, que criticaron su trabajo por la falta de coordinación y orden en la campaña.
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